№3 от 14 января 2010 г.

Банкиры с большой дороги

Главным управлением МВД по ЮФО выявлена группа топ-менеджеров, занимавшаяся хищением средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.

В МВД указывают, что речь идет об организованной преступной группировке, состоящей из шести человек. На сегодняшний день четверо из них уже задержаны, взяты под стражу, и в отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

В числе задержанных — и руководитель ростовского регионального филиала «Связь-Банка» Юрий Волохонский. Ранее он возглавлял ростовский региональный филиал «Россельхозбанка». По данным, имеющимся у правоохранительных органов, именно он некоторое время назад организовал и возглавил преступную группу, участники которой, используя десять подконтрольных им ООО, похитили в течение 2007 и 2008 годов более 250 млн. рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на развитие сельского хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Развитие АПК».

Схема хищений была отработана четко, хотя особой оригинальностью не отличалась. Участники группы получали в филиалах «Россельхозбанка» кредиты под залог несуществующего имущества. Затем на эти деньги приобретались недвижимость и различные предприятия в разных районах страны. Несмотря на достаточную распространенность такой схемы, пресечь действия участников банковской ОПГ оказалось непросто — настолько четко, согласованно и, если тут уместно такое определение, высокопрофессионально они действовали.

В Управлении ФСБ по Ростовской области, чьи сотрудники активно участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делу о хищении 250 млн. рублей, отмечают, что только в минувшем году в результате совместной работы подразделений МВД и ФСБ на Юге России удалось пресечь деятельность трех крупных межрегиональных организованных преступных групп. Все они специализировались на преступлениях в банковской сфере, разрабатывая и используя схемы масштабного хищения государственных денежных средств с последующим их обналичиванием через коммерческие структуры. К уголовной ответственности привлечено 26 членов организованных преступных групп. Сумма ущерба, нанесенного государству от их деятельности, достигла полутора миллиардов рублей.

Владимир Кобякин

распечатать
сообщить об ошибке

Написать

Также в рубрике

Как им это удалось?

О Новошахтинске последние годы преимущественно говорят либо плохо, либо ничего. Мол, и депрессивный он, и безработный, и, вообще, проблемный. Между тем в городе есть люди, которым удается практически невозможное.

Ограничить доступ к экстремистским сайтам

...потребовала прокуратура Ростовской области. Ею было инициировано рассмотрение соответствующего иска в суде Советского района Ростова. Ответчик — Южный филиал ЗАО «Комстар-регион».

На сколько «потянет» килограмм гашиша

Оперативники ОРЧ-2 вместе с коллегами из Октябрьского ОВД Ростова задержали рецидивиста, имевшего статус «смотрящего».

Скандалы грянули?

Похоже, предсказания наблюдателей о возникновении скандалов и конфликтов некоторое время спустя после выборов начинают оправдываться. Сразу в двух территориях возникли ситуации, обратившие на себя внимание правоохранительных органов.

Не искушай вора!

Два часа понадобилось сотрудникам ОВД Новошахтинска, чтобы разыскать и вернуть вдове ветерана награды, украденные прямо из дома.

В этом номере

Я русский бы выучил… // Образование
Этот безумный мир откосов и люстр // Потребитель
Такие простые макароны // Потребитель
Праздник со скидкой // Потребитель
«Оцифровка» власти и ее первые плоды // Власть
Мне нужна мама // Социальные проблемы
Закон или собрание. Иначе — суд // Потребитель
Давай вылечим это по-быстрому // Здоровье
Больница «заболела» // Здоровье
Не по Сеньке сигнал… // Социальные проблемы

Банкиры с большой дороги

Главным управлением МВД по ЮФО выявлена группа топ-менеджеров, занимавшаяся хищением средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.

Сообщение об ошибке